Адміністративні послуги
- Повний перелік послуг
- Реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання
- Паспорт громадянина України
- Державна реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та речових прав на нерухоме майно
- Держгеокадастр
- Адмінпослуги підрозділів виконавчого комітету Фастівської міської ради (діти, земельні питання, архітектура тощо)
- Оформлення документів дозвільного характеру
ЖКГ
- КП Фастівської міської ради «Фастівтепломережа»
- КП Фастівської міської ради «Фастівводоканал»
- Фастівська Житлово-експлуатаційна контора
- Фастівський Комбінат комунальних підприємств
- КП «Центр торгівлі та благоустрою»
- КП «Фастівське БТІ»
- Плани роботи на тиждень
- Звіт про роботу за поточний тиждень
- Актуально-енергозбереження
- Фастівська філія по експлуатації газового господарства ВАТ "Київоблгаз"
- Житлова політика
- Питання землі та майна
Люстрація
Міські програми
ЗМІ Фастівщини
Користувацький вхід
Головні новини
І ще один "конвертаційний центр" ліквідовано на Київщини
Ср, 27/04/2016 - 08:53 | Адміністрація2
Працівниками оперативного управління Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області спільно із працівниками ГСУ ФР ДФС України із залученням сил та засобів Міжрегіонального відділу оперативного документування ГУ ДФС у Київській області, в рамках розслідування кримінального провадження, проведено слідчо-оперативні заходи, в ході яких припинено діяльність «конвертаційного центру».
За результатами вжитих заходів встановлено злочинну групу осіб, яка використовуючи підконтрольні їм підприємства, організувала роботу «конвертаційного центру» з метою прикриття незаконної діяльності «живих» суб’єктів господарювання шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, проведення безготівкових коштів у готівку та штучного завищення собівартості ТМЦ.
Безготівкові кошти діючих суб’єктів господарювання надходили на рахунки транзитно – конвертаційних СГД у вигляді оплати за товари (роботи, послуги), після чого дані кошти конвертувались у готівку за винагороду у розмірі від 10-12 відсотків. Податковий кредит транзитно – конвертаційних СГД формувався за рахунок використання псевдооперації з придбання ТМЦ, як у підприємств-імпортерів, так і у підприємств з ознаками фіктивності.
За періодз 2015 по квітень 2016 року підприємства, які входили до складу «конвертаційного центру» про конвертували 30 млн. грн. в результаті чого реально діючим підприємствам незаконно сформовано податковий кредит на загальну суму 5 млн. гривень.
На підставі ухвал суду проведено 10 обшуків проведених за місцем розташування «конвертаційного» центру, за адресами проживання фігурантів та їх автомобілях.
В ході проведення обшуків виявлено та вилучено грошові кошти в сумі
135 тис. гривень, 6 печаток, банківські картки, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, засоби зв’язку, бухгалтерські документита різноманітні чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність.
135 тис. гривень, 6 печаток, банківські картки, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, засоби зв’язку, бухгалтерські документита різноманітні чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність.
На даний час проводяться слідчі дії у відношенні учасників «конвертаційного центру» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.
ГУ ДФС у Київській області
Теги: Інші новини, Новини ДФCУ