Працівниками оперативного управління Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області спільно із працівниками ГСУ ФР ДФС України  із залученням сил та засобів Міжрегіонального відділу оперативного документування ГУ ДФС у Київській області, в рамках розслідування кримінального провадження,  проведено слідчо-оперативні заходи, в ході яких припинено діяльність «конвертаційного центру».

За результатами вжитих заходів встановлено злочинну групу осіб, яка використовуючи підконтрольні їм підприємства, організувала роботу «конвертаційного центру» з метою прикриття незаконної діяльності «живих» суб’єктів господарювання шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, проведення безготівкових коштів у готівку та штучного завищення собівартості ТМЦ.

Безготівкові кошти діючих суб’єктів господарювання надходили на рахунки транзитно – конвертаційних СГД у вигляді оплати за товари (роботи, послуги), після чого дані кошти конвертувались у готівку за винагороду у розмірі від 10-12 відсотків. Податковий кредит транзитно – конвертаційних СГД формувався за рахунок використання псевдооперації з придбання ТМЦ, як у підприємств-імпортерів, так і у підприємств з ознаками фіктивності.

За періодз 2015 по квітень 2016 року підприємства, які входили до складу «конвертаційного центру» про конвертували 30 млн. грн. в результаті чого реально діючим підприємствам незаконно сформовано податковий кредит на загальну суму 5 млн. гривень.

На підставі ухвал суду проведено 10 обшуків проведених за місцем розташування «конвертаційного» центру,  за адресами проживання фігурантів та їх автомобілях.

В ході проведення обшуків виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 135 тис. гривень, 6 печаток, банківські картки, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, засоби зв’язку, бухгалтерські документита різноманітні чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність.

На даний час проводяться слідчі дії у відношенні учасників «конвертаційного центру» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.